公司治理

董事、監事及高級管理人員 公司章程及制度 企業管治報告

• 董事會

  姓名	職務
  楊長利 楊長利先生，1964年出生，2020年5月起任本公司董事長及董事會核安全委員會主任委員。碩士學位，高級工程師（研究員級）。楊長利先生在核電、核燃料、科技研發及安全質量管理等方面具有豐富經驗，于2006年7月至2020年1月擔任中國核工業集團有限公司黨組成員、副總經理，于2020年1月至2020年2月擔任中國廣核集團有限公司黨委副書記、董事，于2020年2月至2020年7月擔任中國廣核集團有限公司黨委副書記、董事、總經理，于2020年7月至2021年7月擔任中國廣核集團有限公司黨委書記、董事長、總經理，于2021年7月至今擔任中國廣核集團有限公司黨委書記、董事長。	董事長兼非執行董事
  高立剛 高立剛先生，1965年出生，2014年 3月起任公司執行董事兼總裁。碩士學位，高級工程師（研究員級），獲國務院政府特殊津貼。高立剛先生在核電行業擁有逾30年經驗，于2007年12月至2013年10月相繼擔任陽江核電有 限公司 董事長、總經理，2007年12月至2011年10月擔任廣東臺山核電有限公司（現稱臺山核電合營有限公司）總經理，2007年12月至2019年2月擔任臺山核電合營有限公司董事長，2011年4月 至2014 年3月擔任中國廣核集團有限公司副總經理，2016年6月至2021年9月擔任通用核能系統有限公司董事長，2021年7月至今擔任中國廣核集團有限公司黨委副書記、董事、總經理。	執行董事兼總裁
  李歷 李歷女士，1969年出生，2023年10月起任公司非執行董事。碩士學位，律師職業資格。李歷女士在宏觀經濟、行政管理、法律、國有資產監管等方面擁有逾30年經驗，于2013年2月至2021年7月任國務院國資委巡視員、正局長級干部，期間，2015年2月至2016年5月，掛職任湖北省黃岡市委常委、副市長（正廳級），2021年7月至今擔任中廣核黨委副書記、董事，2021年7月至今擔任本公司黨委副書記。	非執行董事
  龐松濤 龐松濤先生，1971年出生，2023年10月起任公司非執行董事。碩士學位，高級工程師（研究員級）。龐松濤先生在核電行業擁有逾30年經驗，于2012年9月至2014年9月擔任中廣核核電運營事業部副總經理、中廣核核電運營有限公司副總經理，2012年4月至2014年10月兼任廣西防城港核電有限公司董事，2014年9月至2017年6月擔任中科華核電技術研究院有限公司（2015年11月更名為中廣核研究院有限公司）黨委副書記、黨委書記、執行董事、總經理，2017年6月至2018年5月擔任中廣核副總經理，期間，2017年6月至2018年4月兼任中廣核研究院有限公司黨委書記、執行董事、總經理，2018年5月至今擔任中廣核黨委常委、副總經理。	非執行董事
  馮堅 馮堅先生，1967年出生，2023年2月起任本公司非執行董事。研究生學歷，會計師。馮堅先生于企業管理、財務管理、投資管理等方面具有豐富經驗，于2012年10月至2021年8月，先后擔任廣東恒健核子醫療產業有限公司副總經理及副董事長、珠海市橫琴恒泰安投資有限公司執行董事及總經理、廣東恒泰安投資有限公司執行董事、廣東省農業供給側結構性改革基金管理有限公司董事長，2021年8月至今擔任廣東恒健投資控股有限公司副總經理，2022年11月至今兼任中國南方電網有限責任公司監事。	非執行董事
  劉煥冰 劉煥冰先生，1973年出生，2023年10月起任本公司非執行董事。碩士學位，高級會計師（研究員級）。劉煥冰先生在財務管理、投融資管理等方面擁有逾25年經驗，于2011年8月至2015年7月歷任中國核工業集團公司財務處處長、預算處處長，2015年7月至2020年10月擔任中核（天津）機械有限公司總會計師，2020年10月至2022年7月擔任中國原子能工業有限公司總會計師，2022年7月至今擔任中國核能電力股份有限公司（一家于上海證券交易所上市的核能發電公司，證券代碼：601985）總會計師，2022年10月至今擔任中核融資租賃有限公司董事，2022年11月至今擔任中核核電運行管理有限公司監事會主席，2023年4月至今擔任中核財務有限責任公司董事。	非執行董事
  王鳴峰 王鳴峰先生，1971年出生，2023年10月起任本公司獨立董事及董事會薪酬委員會主任委員。博士學位，香港資深大律師，英國衡平大律師協會海外會員。王鳴峰先生在法律等方面具有豐富經驗，于2014年8月至2020年7月擔任香港證監會非執行董事、香港保險業上訴委員會委員，2015年1月至2018年1月擔任香港大律師公會國際法委員會主席、中國業務發展委員會副主席，2016年1月至2018年1月擔任香港大律師公會仲裁委員會主席，2016年7月至今擔任香港稅務上訴委員會副主席，2017年1月至2021年9月擔任香港原訟法庭暫委法官，2021年9月至今擔任香港原訟法庭特委法官，2018年7月至2020年8月擔任投資者賠償有限公司董事局主席，2020年9月至今擔任香港機場管理局董事，2022年1月至今擔任中國中化控股有限責任公司外部董事，2023年6月至今擔任全國人大常委會基本法委員會委員。	獨立董事
  李馥友 李馥友先生，1955年出生，2020年8月起任本公司獨立董事及董事會提名委員會主任委員。學士學位，高級工程師（教授級），獲國務院政府特殊津貼。李馥友先生在能源、煤炭及安全管理等方面具有豐富經驗，于2006年8月至2010年9月擔任中國中煤能源股份有限公司（一家于香港聯交所上市的公司，股份代號：1898；于上海證券交易所上市的公司，證券代碼：601898）副總裁，于2009年3月至2010年9月兼任上海能源股份有限公司（一家于上海證券交易所上市的公司，證券代碼：600508）董事長、黨委副書記，大屯煤電（集團）有限公司董事長，于2010年9月至2016年7月擔任中煤能源集團有限公司黨委常委、副總經理。	獨立董事
  徐華 徐華女士，1960年出生，2023年10月起任本公司獨立董事及董事會審計與風險管理委員會主任委員。碩士學位，高級會計師。徐華女士在財務管理、企業管理及監督方面具有豐富經驗，于2005年5月至2011年12月擔任國務院國資委機關服務管理局(離退休干部管理局)副局長，2011年12月至2017年10月擔任國務院國資委巡視組副組長(正局長級)，2017年10月至2017年12月擔任中國航空油料集團公司黨委常委、紀委書記，2017年12月至2021年3月擔任中國航空油料集團有限公司黨委常委、紀委書記，2022年5月至今擔任中國國際工程咨詢有限公司外部董事。	獨立董事
  鄧志祥 鄧志祥先生，1958年出生，于 2021年5月起擔任本公司獨立董事。碩士學位，澳洲及紐西蘭特許會計師公會會員、香港會計師公會會員。鄧志祥先生擁有逾25年的核電管理、財務及審計經驗，于2006年5月至2013年 10月， 擔任廣東核電合營有限公司副總經理；于2013年11月至2018年10 月，擔任中電控股有限公司核電業務高級總監兼香港核電投資有限公司董事總經理；于2015年3月至2018年10月，兼任 中國核 能行業協會常務理事。	獨立董事

  監事會 

  姓名	職務
  時偉奇 時偉奇先生，1966年出生，2023年10月起任公司非職工代表監事。碩士學位，高級工程師。時偉奇先生在審計、企業管理、商務管理等方面擁有逾30年經驗，于2014年3月至2015年6月擔任本公司職工代表監事，2014年5月至2014年8月擔任本公司審計部主任，2014年8月至2017年5月擔任廣東核電投資有限公司副總經理，期間，掛職擔任新疆維吾爾自治區阿勒泰地區地委委員、行署副專員，2017年5月至2019年12月擔任中國廣核集團有限公司國際核電事業部總經理，2019年12月至2021年6月擔任中廣核工程有限公司黨委書記、董事、副總經理，2021年6月至2021年12月擔任中國廣核能源國際控股有限公司黨委書記、董事長，兼任Edra Power Holdings Sdn. Bhd（埃德拉電力控股有限公司）董事長，2021年12月至今擔任中國廣核能源國際控股有限公司黨委書記、董事長。	監事會主席兼非職工代表監事
  申寧 申寧女士，1978年出生，碩士學位，高級經濟師。申寧女士在企業資產管理、經營管理、產權管理等方面具有豐富經驗，于2011年12月起歷任廣東省廣業資產經營有限公司資金財務部項目副經理、經營管理部項目副經理，廣東省廣業集團有限公司（2021年3月更名為廣東省環保集團有限公司）經營管理部高級經理、副部長，2022年11月至今任廣東恒健投資控股有限公司運營管理部副部長（2024年2月起主持工作）。	非職工代表監事
  張柏山 張柏山先生，1971年出生，2020年8月起任公司非職工代表監事。學士學位，高級會計師（研究員級）。張柏山先生于財務、成本預算、財務信息化等方面擁有逾30年經驗，于2013年1月至2019年11月擔任福建福清核電總會計師，2017年12月至2021年6月擔任福建三明核電有限公司監事會主席，2018年8月至2022年9月擔任中核霞浦核電有限公司監事會主席，2019年12月至2022年9月擔任海南核電有限公司總會計師，2020年8月至2022年12月擔任華能海南昌江核電有限公司監事會主席，2022年9月至2023年9月擔任中核霞浦核電有限公司總會計師，2023 年9 月至今擔任中核運維技術有限公司總會計師。	非職工代表監事
  羅軍 羅軍先生，1974年出生，2023年10月9日起任公司監事會職工代表監事，2022年7月至今擔任本公司財務資產部總經理。碩士學位、高級會計師、高級經濟師。羅軍先生在財務管理方面擁有逾25年經驗，于2014年5月至2017年12月擔任本公司財務部總經理，2017年12月至2021年11月擔任中國廣核能源國際控股有限公司總會計師，2021年8月至2022年7月擔任本公司資本運營中心副主任（主持工作），2021年9月至今擔任Definite Arise Limited董事長，2022年2月至2022年10月擔任中廣核財務有限責任公司副總經理（主持工作），2022年6月至今擔任中廣核國際有限公司董事長、深圳市能之匯投資有限公司執行董事、深圳中廣核風太投資有限公司執行董事、總經理，廣東核電投資有限公司董事、總經理，國家核電技術有限公司董事，2022年7月至今擔任本公司財務資產部總經理，2022年10月至2023年4月擔任中廣核財務有限責任公司董事長、代總經理，2023年5月至今擔任中廣核財務有限責任公司董事長。	職工代表監事
  何大波 何大波先生，1971年出生，2023年10月9日起任公司監事會職工代表監事，2022年6月至今擔任本公司核能管理部副總經理。碩士學位，高級工程師（研究員級）。何大波先生在核電行業擁有逾20年經驗，于2001年4月至2007年5月，先后任職于嶺澳核電有限公司工程部技術中心、嶺東籌建辦總體處、中廣核嶺東核電有限公司（現稱嶺東核電有限公司）工程部總體與執照申請處、中廣核工程有限公司（以下簡稱“工程公司”）工程設計部設備監造處、工程公司陽江分公司設計管理處；2005年5月至2022年6月先后擔任工程公司設計管理部國產化推進辦公室副主任，設備成套部國產化辦公室副主任（主持工作）、主任，設備采購與成套中心總體協調處處長、項目管理與綜合分部經理、經理助理、副經理，規劃經營部經理，陸豐項目部總經理；2022年6月至今擔任本公司核能管理部副總經理，兼任Hinkey Point C Generation Company Limited董事、Bradwell Power Holding Company Limited董事、Bradwell Power Generation Company Limited董事。	職工代表監事

  高級管理人員   

  姓名	職務
  高立剛 高立剛先生，1965年出生，2014 年3月起任公司執行董事兼總裁。碩士學位，高級工程師（研究員級），獲國務院政府特殊津貼。高立剛先生在核電行業擁有逾30年經驗，于2007年12月至2013年10月相繼擔任陽江核電有限公 司董事長、總經理，2007年12月至2011年10月擔任廣東臺山核電有限公司（現稱臺山核電合營有限公司）總經理，2007年12月至2019年2月擔任臺山核電合營有限公司董事長，2011年4月至 2014年3月擔任中國廣核集團有限公司副總經理，2016年6月至2021年9月擔任通用核能系統有限公司董事長，2021年7月至今擔任中國廣核集團有限公司黨委副書記、董事、總經理。	執行董事兼總裁
  尹恩剛 尹恩剛先生，1968 年出生， 2017 年10 月起任本公司財務總監，于2020年8月起兼任本公司董事會秘書和聯席公司秘書。碩士學位，高級會計師。尹恩剛先生在財務及審計方面擁有逾20 年經驗， 2008 年7 月至2014 年 3 月，擔任中廣核產業投資基金管理有限公司財務總監；2014 年3 月至2017年10 月，擔任中國廣核集團有限公司財務部總經理。2015 年3 月至2018 年1 月擔任中國廣核新能源控股有限公 司（一家于香港聯交所上市的公司，股份代號：1811）的董事，2020年10月至今擔任廣核投董事長。	財務總監、董事會秘 書兼聯席公司秘書
  秦余新 秦余新先生，1972年出生，于2021年4月起擔任本公司副 總裁。碩士學位，高級工程師（研究員級）。秦余新先生在核電行業擁有逾20年經驗。秦余新先生于2014年11月至2016年5月擔任本公司核電運營事業部總經理助理；于2014年11月至2016年6 月，擔任中廣核核電運營有限公司總經理助理兼大修中心經理；于2016年6月至2018年5月，擔任中廣核核電運營有限公司副總經理；于2018年5月至2020年12月，擔任中廣核核電運營有限公司 總經理；于2020年12月至今任中廣核核電運營有限公司董事長。	副總裁
  周建平 周建平先生，1972年出生，學士學位，高級工程師（研究員級）。周建平先生在核電行業擁有逾25年經驗，于2014年6月至2018年7月，先后擔任廣西防城港核電有限公司（以下簡稱“防城港核電”）總經理助理及副總經理；于2018年7月至2019年3月，擔任本公司安全質保部總經理；于2019年3月至2020年12月，擔任防城港核電黨委書記及總經理；于2020年12月至2022年2月，擔任防城港核電黨委書記及董事長；于2022年2月至2022年4月，擔任防城港核電黨委書記及董事長，兼任本公司安全質量環保部總經理；于2022年4月至今，擔任本公司安全質量環保部總經理。	副總裁
  劉海軍 劉海軍先生，1973年出生，碩士學位，高級工程師。劉海軍先生在核電行業擁有逾25年經驗，于2009年5月至2015年12月擔任臺山核電合營有限公司（以下簡稱“臺山核電”）總經理助理，于2011年6月至2012年12月兼任臺山核電總法律顧問；于2015年12月至2020年12月擔任臺山核電副總經理；于2019年11月至2021年9月擔任英國欣克利角C新建核電發電有限公司（HPC Genco）董事；于2020年12月至2021年12月擔任臺山核電黨委書記、董事及總經理；于2021年12月至2022年5月擔任臺山核電黨委書記、董事長及總經理；于2021年7月至2022年5月擔任臺山核電產業投資有限公司董事長及總經理，中廣核臺山第二核電有限公司執行董事及總經理；于2022年5月至今，擔任臺山核電黨委書記及董事長，兼任臺山核電產業投資有限公司董事長。	副總裁